杏彩体育官网入口网址:山东科汇电力自动化股份有限公司 关于终止签署《关于

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止签署的议案》，该事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　近年来淄博市张店经济开发区大力谋划区域转型升级、高标准规划产业布局、聚力打造生态产业新城。根据张店经开区的总体规划要求，同时结合公司未来发展需求，公司于2022年12月19日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟与张店区政府签署的议案》，并经2023年第一次临时股东大会审议通过，授权董事会或其指定的授权代理人全权办理上述协议及其有关附属协议的签署事项，并办理相关事宜。详见公司于2022年12月20日在上海证券交易所网站（）披露的《关于公司拟与张店区政府签署的公告》（公告编号：2022-045）。

　　根据公司与张店区政府拟签署的《关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议》，双方初步协商确定由政府及政府所属控股公司在科汇新园区按照公司要求，进行新园区一期工程建设，完工后按照科汇现园区面积进行等面积置换，公司对超出现园区面积的部分按照成本价购买，并适度承担房屋置换面积内新园区造价与现园区评估价之间的差额。同时双方对土地置换、房屋置换、配套及附属设施和交付日期等事项初步达成了共识。

　　在项目的实际推进过程中，经详细测算，产业园整体搬迁资金投入较大，实施周期较长，可能对公司生产经营造成不确定影响。为保证公司生产经营的稳定性和可持续性，经公司审慎考虑，决定终止该产业园置换事项。

　　截至目前，上述置换协议尚未签署，本次终止产业园置换，双方均不存在违反约定需要承担违约责任的情形，产业园置换事项尚未发生实际投入，不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　●山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“科汇股份”、“母公司”）于2022年12月19日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟与张店区政府签署的议案》，并经2023年第一次临时股东大会审议通过。基于上述议案，公司未来的主要经营场地会发生变化，出于谨慎性考虑，公司暂缓了部分募投项目的投资进度。在项目的实际推进过程中，经详细测算，产业园整体搬迁资金投入较大，实施周期较长，可能对公司生产经营造成不确定影响。为保证公司生产经营的稳定性和可持续性，经公司审慎考虑，决定终止该产业园项目置换事项。为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，拟对部分募投项目进行变更和延期。

　　1、为提升生产经营效率，公司拟增加“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”的建设面积，新增厂房及配套设施，进一步优化各业务产线布局，更好地满足公司未来发展需要。同时结合公司实际发展经营需求，综合考量近年各类设备工艺技术的发展迭代，对投资设备情况重新做出审慎规划。基于上述原因，在募集资金投资用途、投资总额均不变的前提下，公司拟对“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”的内部投资结构进行调整。项目达到预定可使用状态日期由原定的2024年6月延长至2025年6月。

　　2、为提高项目实施地点与公司的协同效率，便于募投项目的实施和管理，推进募投项目的实施进度，公司拟将“现代电气自动化技术研究院建设项目”的部分建设内容“高速电机试验室”和“高压试验室”的实施地点由青岛变更到淄博；项目实施方式由自建厂房变更为利用部分现有厂房，并将以自有资金对前期已投入的建筑工程费和公辅设施购置费进行置换；同时调整内部投资结构以满足实施方式的变动；增加母公司为项目实施主体，并开立募集资金专项账户。变更后，项目总投资额由原定的5,801.24万元调整为3,307.77万元，项目整体投资规模有所调减，其中使用募集资金投资3,300万元的总额不变，不足部分公司将以自有资金投入。项目达到预定可使用状态日期由原定的2024年6月延长至2025年6月。

　　3、“基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目”是公司于2019年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。随着外部市场环境和中国电机产业发展方向的变化，高效、高性能电机驱动系统将是未来市场主流。为提高募集资金使用效率，更好的顺应市场变化趋势，提高生产效率和企业规模，公司决定将“基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目”变更为“磁阻电机产业基地项目”。变更后的项目将用于磁阻电机产业基地的建设，以及同步磁阻电机系列化产品和织机用开关磁阻电机产品的制造，建设自动化生产线，提高智能化、自动化程度。项目实施方式由利用现有厂房变更为自建厂房，目前公司已与淄博市淄川区政府签订《山东科汇电力自动化股份有限公司磁阻电机项目合作协议》，拟以自有资金购买位于淄川经济开发区钢研西侧、凤凰山路以东地块，为项目的实施提供了必要的基础条件。同时调整内部投资结构，以满足项目实施方式的变动。项目实施主体由科汇股份变更为全资子公司山东科汇电气传动技术有限公司（以工商核准备案为准），并开立募集资金专项账户。变更后，项目总投资额为5,618.81万元（不包含前期已投入的80.75万元），其中使用募集资金投资5,100万元的总额不变，不足部分公司将以自有资金投入。项目达到预定可使用状态日期延长至2026年1月。

　　●本次部分募投项目变更和延期，不会对公司主营业务的正常开展产生重大不利影响，不会对公司募投项目产生重大不利影响，不会对公司募集资金使用产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　●本次部分募投项目变更和延期，不涉及关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●公司于2023年12月28日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》。公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了明确的核查意见，本次变更和延期事项尚需提交股东大会审议。

　　●风险提示：项目在实施过程中或项目完成后，可能存在国家产业政策、行业标准等规定出现重大变更等不利因素的情况，使项目无法实现预期收益。如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,617万股，每股发行价格9.56元，募集资金总额为人民币250,185,200.00元；扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币220,939,916.98元，扣除公司为发行普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币19,282,662.77元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币201,657,254.21元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月8日出具了信会师报字[2021]第ZA14925号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　根据公司发展战略、业务布局、行业发展变化及实际生产经营需要，为了提高募集金使用效率，公司拟对“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”、“现代电气自动化技术研究院建设项目”和“基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目”的募集资金使用规划进行调整，其中，“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”在设计产能未发生重大变化的基础上调整内部投资结构及实施进度；拟调整“现代电气自动化技术研究院建设项目”投资总额、投资结构，变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施进度；“基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目”变更投入至“磁阻电机产业基地项目”，本次变更前后，投入募集资金具体情况如下：

　　公司于2023年12月28日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》。公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本次变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　随着公司业务规模的发展，现有厂房布局存在场地面积局促、工序转运较为耗时、厂房防水等内外问题亟需修缮的不利因素。为提升生产经营效率，公司拟增加“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”的建设面积，通过新增厂房及配套设施，进一步优化各业务产线布局，更好地满足公司未来发展和生产经营的实际需要。

　　综合考量近年各类设备工艺技术的发展迭代，秉承谨慎使用募集资金的原则，公司各相关部门梳理原有项目设备拟投资清单，对设备已投资情况进行了确认，在设计产能未发生重大变化的基础上对未来拟投资情况重新做出审慎规划，提高公司整体设备资产的使用效率，发挥募集资金的最大效力，以期为股东实现最大的投资回报。

　　基于上述原因，在募集资金投资用途、投资总额均不变的前提下，公司拟对“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”的内部投资结构进行调整。项目达到预定可使用状态日期由原定的2024年6月延长至2025年6月。

　　公司拟调整“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”的内部投资结构，调增“建筑工程费”“工程建设其他费用”及“预备费”的投入，调减“设备购置费”“工程安装费”及“铺底流动资金”的投入。具体情况如下：

　　本项目原规划的配用电物联网终端生产设备是公司于2019年结合当时设备市场价格、技术指标及公司实际需求等因素制定的预算规划，随着近几年设备集成化、国产化程度的提高，市场竞争也愈发充分。结合现有市场情况，公司重新梳理设备投资清单，在不改变原有投资设备功能和数量的基础上，通过多方市场比价，相应的设备如多功能自动下线穿号系统、AXI自动X射线检查设备、全自动锡膏印刷机等价格出现较大下浮，生产设备投资调减约885万元。

　　本项目原规划的物联网课题设备和电力线路故障检测设备，经公司各研究所结合当前市场产品的功能特性，本着提高公司日常产品的测试、检验效率和提高产品质量的原则，经充分市场调研，对相关设备选型和配置进行了优化，使之更加契合公司未来的产品发展方向。投资调减约360万元。

　　项目建设完成后，将新增智能化电缆成套测试设备（400套）、电缆故障在线套）、小电流接地故障选线套）、配电网自动化终端设备（3,000套）、智能一体化开关（800套）、配用电物联网终端（3,200套）、智慧供用电管理系统（20套）的产能。本项目最终建设完成达产后，产能情况与调整前项目相比，未发生实质变化。

　　按照公司原有战略发展规划，考虑到青岛的区位优势，利于吸引高层次研发人才，有助于公司整体研发水平的提升，因此将“现代电气自动化技术研究院建设项目”中的智慧供用电试验室、高速电机试验室、高压试验室规划到青岛园区，并以青岛科汇电气有限公司（以下简称“青岛科汇”）作为实施主体进行实施。

　　随着外部市场环境发生变化，公司的战略发展规划做出相应调。